В рамках борьбы с нелегальными и мошенническими операциями банки отслеживают клиентские переводы. Эксперты рассказали, какая сумма перевода будет считаться подозрительной.
В первую очередь финансовые организации должны отслеживать все переводы свыше 600 тысяч рублей. Также банки должны следить за операциями по списанию и начислению на сумму от 100 тысяч рублей, сообщает портал «Банки.ру».
Подозрительными могут показаться более 30 переводов в сутки, более 10 получателей в случае, если переводы осуществлялись физическим лицам, или слишком быстрая отправка только что полученных средств.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что эксперт рассказал, что делать, если на счет поступили средства от неизвестных. Это может быть уловкой мошенников.
